北京5月25日訊 今日，盛屯礦業(yè)(600711.SH)股價(jià)截至收盤報(bào)4.82元，跌幅5.86%。

昨晚，盛屯礦業(yè)披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，本次發(fā)行對(duì)象為深圳盛屯集團(tuán)有限公司、廈門盛屯宏瑞澤實(shí)業(yè)有限公司和深圳市盛屯匯澤貿(mào)易有限公司，發(fā)行對(duì)象均已與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，將以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的全部股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。其中，盛屯集團(tuán)為發(fā)行人的控股股東，盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤為盛屯集團(tuán)的全資子公司。有發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司董事會(huì)決議公告日（即2023年5月25日）。本次發(fā)行價(jià)格為4.34元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

【資料圖】

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過541474653股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過235000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東為盛屯集團(tuán)，實(shí)際控制人為姚雄杰。姚雄杰直接持有公司40305000股股份，通過其控制的盛屯集團(tuán)間接持有公司514494897股股份，姚雄杰及其控制的盛屯集團(tuán)合計(jì)持有公司554799897股股份，占公司總股本的17.66%。本次發(fā)行完成后，姚雄杰控制公司的股份比例將會(huì)進(jìn)一步提高，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行可以把握新能源行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，為長期發(fā)展戰(zhàn)略提供資金支持；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；實(shí)際控制人增持，彰顯對(duì)公司發(fā)展的堅(jiān)定信心。

公司同日披露的《截至2023年3月31日前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2022]1137號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年7月29日向14名特定對(duì)象發(fā)行了321520664股新股，募集資金總額人民幣2224922994.88元，扣除承銷及保薦費(fèi)用15900000.00元后的募集資金為2209022994.88元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年8月1日匯入公司募集資金專戶，另減除律師費(fèi)、專項(xiàng)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用4909743.88元，公司募集資金凈額為2204113251.00元。上述募集資金到位情況經(jīng)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（中證天通[2022]證驗(yàn)字第0400002號(hào)）。

此外，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]246號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年3月2日公開發(fā)行2386.456萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，募集資金總額人民幣2386456000元，扣除承銷及保薦費(fèi)用18818736.00元后的募集資金為2367637264.00元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年3月6日匯入公司募集資金專戶，另減除律師費(fèi)、專項(xiàng)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用1437645.60元，公司本次募集資金凈額為2366199618.40元。上述募集資金到位情況經(jīng)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（中證天通[2020]證審字第0400002號(hào)）。

盛屯礦業(yè)3年來進(jìn)行過2次募資，共計(jì)募資4611378994.88元。

據(jù)盛屯礦業(yè)2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入253.57億元，同比減少43.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-9553.85萬元，同比減少109.31%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7995.28萬元，同比減少112.37%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.60億元，同比減少67.74%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為5.06億元，上期金額為3.63億元。

經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議審議通過，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配。

公司2022年4月20日披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》顯示，公司對(duì)截至2022年12月31日公司及下屬子公司的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，并與年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行了充分的溝通，對(duì)可能發(fā)生的資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。經(jīng)測試，本次需計(jì)提資產(chǎn)減值損失金額共計(jì)50574.18萬元。公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，同時(shí)結(jié)合個(gè)別認(rèn)定法，對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款進(jìn)行減值測試。經(jīng)測試，本次需計(jì)提信用減值損失金額共計(jì)1563.62萬元。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備計(jì)入資產(chǎn)減值損失和信用減值損失科目。合計(jì)對(duì)公司2022年度合并利潤總額影響-52137.80萬元。

據(jù)盛屯礦業(yè)2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.83億元，同比減少4.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3247.24萬元，同比減少91.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3272.29萬元，同比減少92.76%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.46億元，同比減少63.86%。