證券代碼：300270?????????????證券簡(jiǎn)稱：中威電子???????????????公告編號(hào)：2023-016

【資料圖】

??????????????????杭?州?中?威?電?子股?份?有?限?公?司

???????????????關(guān)?于?召?開(kāi)?2?02?2?年?度?股?東?大?會(huì)?的?通?知

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

????杭州中威電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，

審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》，決定于2023年5月11日召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)

將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

????一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定

????（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2023年5月11日（星期四）下午15:30開(kāi)始

????（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的日期、時(shí)間：2023年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，

????（3）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的日期、時(shí)間：2023年5月11日9:15-15:00。

????（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

????于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有

表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

????（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）公司聘請(qǐng)的律師；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??????????????????????表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

????????????????????????????????????????????????備注

?????提案編碼?????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目

???????????????????????????????????????????????可以投票

?????非累積投票提案

?????????????《關(guān)于公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度??????????√

?????????????的議案》

??上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

于2023年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公

告。

??上述議案5-8將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??上述議案8關(guān)聯(lián)股東北京海厚泰資本管理有限公司－新鄉(xiāng)市新投產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金壹號(hào)合伙企業(yè)（有限

合伙）需回避表決。

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證明、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證明、授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件三）、委托人身份證明、委托人

股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股

東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理

人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證明、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委

托書（詳見(jiàn)附件三）

????????、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》

（詳見(jiàn)附件二）

??????，以便登記確認(rèn)。

采用信函或傳真方式登記的須在?2023?年?5?月?9?日?17:00?之前送達(dá)或傳真到公司。

函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

??出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶身份證明和授權(quán)委托書等原件，并于會(huì)議前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，

謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

??聯(lián)系人：孫琳、胡慧

??聯(lián)系電話：0571-88373153

??傳真號(hào)碼：0571-88394930（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

??電子郵箱：huhui@joyware.com

??相關(guān)費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或股東代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票，具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

??六、備查文件

??附件：

??附件一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二、《參會(huì)股東登記表》

附件三、《授權(quán)委托書》

特此公告！

????????????????????杭州中威電子股份有限公司

?????????????????????????董事會(huì)

附件一：

??????????????????????參?加?網(wǎng)?絡(luò)?投?票?的具?體?操?作?流?程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)

總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

???二.?通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可

登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

?????????????????杭?州?中?威?電?子?股份?有?限?公?司

??????????????????股?東?大?會(huì)?參?會(huì)?股東?登?記?表

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/???????????????????????法人股東法定代

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼???????????????????????表人姓名

?????????????????????????????????股權(quán)登記日收市

股東賬戶名稱及卡號(hào)????????????????????????時(shí)持股數(shù)量/表

?????????????????????????????????決權(quán)數(shù)量

是否委托他人參加?????????????????????????代理人姓名

代理人身份證???????????????????????????代理人地址

聯(lián)系電話?????????????????????????????電子郵箱

備注：

股東簽字（法人股東蓋章）

???年???月???日

附注：1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

或傳真方式（傳真號(hào)：0571-88394930）到公司（地址：杭州市濱江區(qū)西興路?1819?號(hào)中威大廈?20?樓公司證

券投資部，郵政編碼：310051，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

附件三：

???????????????????杭州中威電子股份有限公司

???????????????????????股東大會(huì)授權(quán)委托書

杭州中威電子股份有限公司：

??茲全權(quán)委托???????先生/女士代表本人（本單位）出席杭州中威電子股份有限公司?2022?年度股東大會(huì)，

對(duì)以下議案以投票方式按以下意見(jiàn)行使表決權(quán)，本人（本單位）對(duì)表決事項(xiàng)若無(wú)具體指示的，代理人可自

行行使表決權(quán)，后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

???????????????????????????????????備注

?提案編碼??????????????提案名稱??????????該列打勾的欄???同意???反對(duì)???棄權(quán)

??????????????????????????????????目可以投票

?非累積投票提案

?????????《關(guān)于公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申

?????????請(qǐng)綜合授信額度的議案》

委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：?????年????月???日

有效期限：至??????年???月?????日

附注：1、對(duì)于非累積投票議案，請(qǐng)將表決意見(jiàn)在“同意”、

??????????????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的空格內(nèi)打“√”

?????????????????????????????????????????????，多打或不打視為棄

權(quán)。

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