海昌海洋公園(02255.HK)公布，于2020年10月30日，公司全資附屬海昌旅游、長安信托與目標公司大連海昌嘉悅置業(yè)發(fā)展有限公司訂立增資協(xié)議，長安信托同意對目標公司的注冊資本額外注資人民幣1.9億元，新增注冊資本人民幣1.9億元由信托計劃實繳至目標公司。于工商變更登記完成后，目標公司的股權(quán)將分別由海昌旅游持有5%及由長安信托持有95%。因此，目標公司屆時將不再為公司的附屬公司。

為配合增資協(xié)議，海昌旅游、長安信托及目標公司于同日訂立一份合作協(xié)議。自長安信托第一筆增資滿12個月之日起，海昌旅游或其指定方有權(quán)按根據(jù)該合作協(xié)議的條款及條件計算得出的價格，回購部分或全部長安信托持有的目標公司股權(quán)。

目標公司主要在中國從事旅游業(yè)務(wù)、物業(yè)管理、酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及企業(yè)管理等業(yè)務(wù)，海昌嘉德為目標公司的全資附屬公司。海昌嘉德及三亞市自然資源和規(guī)劃局已于2020年10月13日就該地塊訂立土地使用權(quán)出讓合同。海昌嘉德已繳納收購該地塊的人民幣2.64億元保證金主要通過股東借款方式取得，并將承擔該地塊后續(xù)土地出讓金的繳納及開發(fā)建設(shè)義務(wù)。

集團計劃在海南省三亞市開發(fā)建設(shè)旅游配套項目，該地塊將用于開發(fā)集團三亞海昌夢幻海洋不夜城項目的配套主題酒店及休閑度假物業(yè)，作為集團三亞項目的配套硬件設(shè)施。長安信托的注資及后續(xù)投入將用于目標公司的債務(wù)償還及該地塊的后續(xù)開發(fā)。據(jù)此，訂立增資協(xié)議及連帶的合作協(xié)議可為集團進行旅游配套項目的開發(fā)建設(shè)提供充足的資金保障。此外，集團具備回購目標公司權(quán)益的權(quán)利，未來可結(jié)合集團實際情況就該地塊的開發(fā)作出靈活決策。

董事會相信，建設(shè)主題酒店及休閑度假物業(yè)將有助于優(yōu)化補強三亞項目產(chǎn)品業(yè)態(tài)，即使未來集團不行使回購權(quán)利由第三方持有目標公司，集團亦有進一步機會為該地塊的開發(fā)建設(shè)提供規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)管理等咨詢顧問服務(wù)，以及對酒店提供運營管理等輕資產(chǎn)服務(wù)，而建于該地塊上的酒店及度假物業(yè)對三亞項目形成有效聯(lián)動，推動三亞項目提質(zhì)升級，并進一步強化三亞項目的吸引力和營收能力。