中國(guó)人民銀行廣州分行14日舉行發(fā)布會(huì)，中國(guó)人民銀行廣州分行反洗錢(qián)處處長(zhǎng)李波介紹，將結(jié)合粵澳兩地洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控的新趨勢(shì)、新特點(diǎn)，適時(shí)開(kāi)展聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，深化完善有關(guān)試點(diǎn)工作，探討建立粵澳跨境洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)合作機(jī)制，進(jìn)一步提升跨境監(jiān)管合力。

據(jù)介紹，面對(duì)粵港澳大灣區(qū)跨境洗錢(qián)案件風(fēng)險(xiǎn)防控的新形勢(shì)，2020年，中國(guó)人民銀行廣州分行在總行的指導(dǎo)下，牽頭召開(kāi)首屆粵澳反洗錢(qián)交流研討會(huì)，會(huì)同澳門(mén)金融管理局初步建立跨境新型金融項(xiàng)目產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。

中國(guó)人民銀行廣州分行聯(lián)合澳門(mén)金融管理局啟動(dòng)了“粵澳同一金融集團(tuán)內(nèi)部反洗錢(qián)關(guān)注名單聯(lián)動(dòng)核查”試點(diǎn)工作，提升跨境洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控成效。

李波還介紹，近年來(lái)廣東反洗錢(qián)工作取得積極進(jìn)展。目前，中國(guó)人民銀行廣州分行已建成立足風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和執(zhí)法檢查“雙支柱”，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)和第三方支付等行業(yè)2026家義務(wù)機(jī)構(gòu)，制度完善、機(jī)制健全、運(yùn)行良好的反洗錢(qián)監(jiān)管體系。

2020年中國(guó)人民銀行廣州分行依法對(duì)違法情節(jié)嚴(yán)重的20家義務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行反洗錢(qián)行政處罰，處罰金額合計(jì)1265.4萬(wàn)元(人民幣，下同)，處罰金額同比增長(zhǎng)39.4%。

2020年，中國(guó)人民銀行廣州分行還配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展案件協(xié)查1005宗，協(xié)助破獲涉黑涉惡、非法集資、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等案件77宗，涉案金額超2000億元。

同時(shí)，中國(guó)人民銀行廣州分行深挖上游犯罪的洗錢(qián)線索，聯(lián)合公檢法等部門(mén)推動(dòng)廣東地區(qū)洗錢(qián)罪判決數(shù)量實(shí)現(xiàn)從2018年1宗到2020年11宗的突破式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)上游犯罪和轉(zhuǎn)移清洗犯罪資金活動(dòng)的全鏈條打擊。