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貴陽銀行因存在賬戶撤銷超過期限報(bào)告等3宗違法遭罰61.5萬

來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2021-04-20 10:58:19

中國(guó)人民銀行貴陽中心支行網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公示表(貴銀綜罰字〔2021〕第1號(hào))顯示，貴陽銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴陽銀行”，601997.SH)存在賬戶撤銷超過期限報(bào)告;未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);與身份不明的客戶進(jìn)行交易三宗違法行為。中國(guó)人民銀行貴陽中心支行對(duì)其警告，并處以罰款61.5萬元。

向林生時(shí)任貴陽銀行法律合規(guī)部副總經(jīng)理(主持工作)，對(duì)貴陽銀行與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行貴陽中心支行對(duì)其罰款3.5萬元。

趙勇時(shí)任貴陽銀行法律合規(guī)部副總經(jīng)理，對(duì)貴陽銀行與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行貴陽中心支行對(duì)其罰款3.5萬元。

王湘時(shí)任貴陽銀行會(huì)計(jì)結(jié)算部總經(jīng)理，對(duì)貴陽銀行與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行貴陽中心支行對(duì)其罰款3.5萬元。

王剛時(shí)任貴陽銀行運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理(主持工作)，對(duì)貴陽銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行貴陽中心支行對(duì)其罰款1萬元。

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