【資料圖】

北京9月27日訊今日，博遷新材（605376.SH）股價(jià)漲停，收?qǐng)?bào)46.49元，漲幅10.01%。

昨日晚間，博遷新材發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人王利平。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日（即2022年9月27日）。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為37.63元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)2200萬(wàn)股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)82775.71萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或償還銀行債務(wù)。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升盈利水平，有利于公司拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次發(fā)行募集資金的使用符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

限售期滿后，本次發(fā)行的股票將在上交所上市交易。本次發(fā)行完成后，新老股東共同享有公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，王利平通過(guò)廣弘元和申揚(yáng)投資實(shí)際支配的博遷新材股份表決權(quán)比例為26.59%，為博遷新材的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，王利平持有公司的股份比例將會(huì)進(jìn)一步提高，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致博遷新材的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修正）及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修正）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次發(fā)行需由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行和上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部需呈報(bào)批準(zhǔn)程序。