(資料圖)

北京11月7日訊 今日，海聯(lián)金匯(002537.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤(pán)報(bào)7.96元，漲幅0.76%。

11月4日晚，海聯(lián)金匯披露《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為劉國(guó)平、孫剛。劉國(guó)平及孫剛為公司的實(shí)際控制人，同時(shí)，劉國(guó)平擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總裁。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)人民幣50560.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日（即2022年11月5日），本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為6.32元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深交所上市交易，非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)8000.00萬(wàn)股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，并全部由公司實(shí)際控制人劉國(guó)平及孫剛以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)50560.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，海立控股持有公司20.59%的股份，為公司的控股股東；海立控股的股東孫剛和劉國(guó)平是夫妻關(guān)系，分別與天晨投資的控股股東孫震是父子、母子關(guān)系，海立控股與天晨投資屬一致行動(dòng)人，因此，公司的實(shí)際控制人為孫剛、劉國(guó)平夫婦，其通過(guò)海立控股與天晨投資控制公司25.06%的股份。按照本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的上限測(cè)算，預(yù)計(jì)本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，孫剛、劉國(guó)平夫婦直接持有及間接控制公司合計(jì)29.84%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人，因此本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行可以增強(qiáng)公司資金實(shí)力，滿足未來(lái)核心業(yè)務(wù)發(fā)展需求；優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；提高實(shí)際控制人持股比例，穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)；展示公司實(shí)際控制人對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心，有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

公司同日發(fā)布的《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2016]1341號(hào)）核準(zhǔn)，海聯(lián)金匯科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股普通股股票7312.04萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格25.58元，實(shí)際募集資金總額為人民幣18.70億元，扣除證券承銷費(fèi)和保薦費(fèi)人民幣3511.55萬(wàn)元（含稅）后，余額人民幣18.35億元。前述募集資金已于2016年11月1日全部到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“XYZH/2016JNA10338號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。鑒于上述情況，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況出具鑒證報(bào)告。