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寶安融興村鎮(zhèn)銀行違法被罰331萬 違反賬戶管理規(guī)定等

來源： 時間：2022-02-07 10:45:00

北京2月7日訊中國人民銀行網站近日公布行政處罰信息公示表（深人銀罰〔2022〕1號、2號），深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責任公司（以下簡稱“深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行”）存在違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告等4宗違法行為類型，中國人民銀行深圳市中心支行對其警告，并處罰款人民幣330.75萬元。

趙金濤時任深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責任公司風險合規(guī)部總經理，對深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行以下違法違規(guī)行為負有直接責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行深圳市中心支行對其罰款人民幣21.4萬元。

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