北京3月9日訊今日，欣旺達(300207.SZ)股價下跌，截至收盤報20.93元，跌幅3.19%。目前，該股股價已跌破2021年11月的發(fā)行價41.90元/股。

昨日晚間，欣旺達發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過480,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：欣旺達SiP系統(tǒng)封測項目、高性能消費類圓柱鋰離子電池項目、補充流動資金。

(相關(guān)資料圖)

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最終發(fā)行對象由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前股本總額的30%，即不超過558,695,716股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行申請通過深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，根據(jù)實際認購情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格將在深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價情況協(xié)商確定。

截至預案公告日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書等文件中予以披露。

截至預案公告日，公司實際控制人為王明旺與王威，王明旺直接持有公司股份361,779,557股，持股占比為19.43%；王威直接持有公司股份132,446,600股，持股占比為7.11%。王明旺與王威均為公司創(chuàng)始股東且一直服務于公司，其中，王威現(xiàn)為公司董事長、總經(jīng)理。兩人簽訂了一致行動協(xié)議，為一致行動人，合計持股比例26.54%，王明旺與王威共同控制公司，是公司控股股東、實際控制人。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。假設(shè)本次向特定對象發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為上限558,695,716股，發(fā)行完成后，王明旺與王威合計持有的股本數(shù)量不變，持股比例降低至20.41%，王明旺與王威仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

欣旺達表示，本次募投項目“欣旺達SiP系統(tǒng)封測項目”、“高性能消費類圓柱鋰離子電池項目”圍繞公司主營業(yè)務展開，并以與下游優(yōu)質(zhì)客戶的合作為業(yè)務基礎(chǔ)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢，積極拓寬公司的業(yè)務鏈和與下游客戶的合作范圍，為公司未來的發(fā)展和業(yè)績增長提供有力保障。此外，公司擬通過本次發(fā)行股票將部分募集資金用于補充流動資金，有利于降低資產(chǎn)負債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

欣旺達同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準欣旺達電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]1970號）的核準，欣旺達于2018年3月非公開發(fā)行25,800.00萬股新股，發(fā)行價格為9.90元/股，募集資金總額為人民幣2,554,200,000.00元，募集資金凈額為人民幣2,526,265,942.58元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準欣旺達電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]528號）核準，欣旺達于2020年7月向社會公開發(fā)行數(shù)量為1,120.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，期限6年，募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,101,829,981.42元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員《關(guān)于同意欣旺達電子股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3300號）核準，欣旺達于2021年11月向特定對象發(fā)行數(shù)量為93,438,233股新股，發(fā)行價格為41.90元/股，募集資金總額為人民幣3,915,061,962.70元，募集資金凈額為人民幣3,881,170,209.72元。

欣旺達2022年10月27日披露的2022年三季度報告顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36,583,794,615.02元，同比增長43.00%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤687,545,734.67元，同比增長2.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤483,599,335.64元，同比增長7.21%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為646,989,834.14元，同比下降36.26%。