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肇東中銀富登村鎮(zhèn)銀行被罰 未按規(guī)定識(shí)別客戶身份

來源： 時(shí)間：2023-03-14 11:29:41


(資料圖片)

北京3月14日訊中國人民銀行綏化市中心支行近日公布的行政處罰信息公示表（綏銀罰決字[2023]1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)）顯示，黑龍江肇東中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被中國人民銀行綏化市中心支行罰款20萬元。

時(shí)任黑龍江肇東中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司行長的陳瑞昌、時(shí)任黑龍江肇東中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司副行長的范哲、時(shí)任黑龍江肇東中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)人的劉超、時(shí)任黑龍江肇東中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)人的寧磊，均被罰款1萬元。

黑龍江肇東中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司的大股東為中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，持股51%。中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東為中國銀行股份有限公司，持股90%。

以下為原文：

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