證券代碼：300648     證券簡(jiǎn)稱：星云股份       公告編號(hào)：2023-064

              福建星云電子股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  福建星云電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次

會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2023 年 6 月 16 日以專人送達(dá)、電子郵件、傳真等方式向

全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出，本次會(huì)議于 2023 年 6 月 26 日在福州市馬

尾區(qū)石獅路 6 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李

有財(cái)先生召集并主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理

人員等有關(guān)人員均列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人

民共和國(guó)公司法》和《福建星云電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式，表決通過(guò)了如下

決議：

  審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  鑒于公司 2020 年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之“新能源汽車電

池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)

項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，公司將上述募投項(xiàng)目

結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)?！蛾P(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并

將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn) 2023 年 6 月 27 日刊載于《中國(guó)

證券報(bào)》

   《上海證券報(bào)》

         《證券時(shí)報(bào)》

              《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)內(nèi)容。

備查文件

《福建星云電子股份有限公司第三屆董事會(huì)二十九次會(huì)議決議》

特此公告。

                福建星云電子股份有限公司

                   董   事   會(huì)

                 二〇二三年六月二十七日

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