證券代碼：002566       證券簡(jiǎn)稱：益盛藥業(yè)            公告編號(hào)：2023-010

           吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會(huì)議的基本情況

第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30 。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 12 日。

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5

月 12 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東

可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

   （1）于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00 收市時(shí)在中國(guó)結(jié)

算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

   （3）本公司聘請(qǐng)的鑒證律師。

限公司行政樓四樓會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

             表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                       備注

提案編碼                提案名稱             該列打勾的欄

                                     目可以投票

                  非累積投票提案

   注：

投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司

報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記方法

   (1) 法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，憑本人的有效身份證件、法定代表

人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券

賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人的有效身份證

件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券

賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的,擬出席會(huì)議的股東或股

東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資

者證書復(fù)印件（加蓋公章）。

  (2) 自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理

登記。自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人的有效身份證件、自然

人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶

卡辦理登記。

  (3) 異地股東可采取信函或傳真方式登記(信函或傳真在 2023 年 5 月 11 日

限公司行政樓四樓證券部。

半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理出席手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  （一）聯(lián)系人及聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：李鐵軍、李靜

  電話：0435—6236050

  傳真：0435—6236009

  聯(lián)系地點(diǎn)：吉林省集安市文化東路 17-20 號(hào)，吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限

公司行政樓四樓證券部辦公室。

  郵編：134200

  （二）會(huì)議費(fèi)用

  會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)等費(fèi)用自理。

  六、備查文件

  特此公告。

                        吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二三年四月十七日

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

盛投票”。

   對(duì)于本次股東大會(huì)議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件二：

                 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司

   吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司：

         本人（委托人）_________現(xiàn)持有吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)

   稱“益盛藥業(yè)”）股份_________股。茲委托__________先生（女士）代表本人（本

   單位）出席吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本

   次股東大會(huì)”），對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使投票權(quán)，并代為簽署本次股

   東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                 表二：本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

                                               表決意見

                                 該列打勾的欄

提案編碼               提案名稱

                                 目可以投票    同意    反對(duì)    棄權(quán)

                      非累積投票提案

           《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的

           議案》

         說明：

         請(qǐng)?jiān)凇疤岚该Q”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的空格內(nèi)填

   上√號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫

   其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

         委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

         委托人身份證號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托人持股數(shù)額：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：2023 年__   _月__   _日

注：本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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