CFi.CN訊：元道通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“元道通信”）于2023年2月15日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消<關(guān)于增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案>的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、取消關(guān)于增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況說明

【資料圖】

公司于2023年2月2日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，具體內(nèi)容詳見公司2023年2月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，本著更加審慎的原則，經(jīng)慎重考慮，決定取消關(guān)于增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

二、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2023年2月15日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于取消<關(guān)于增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案>的議案》。本次事項(xiàng)不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的情形，董事會(huì)同意公司取消關(guān)于增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

（二）獨(dú)立董事意見

公司本次取消增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，是綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，本著更加審慎的原則做出的決定，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意取消本次增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次取消該議案的決策和審議程序合法、合規(guī)，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的情形，不存在損害公司股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意取消增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核査意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：元道通信本次取消增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司取消本次增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 3、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

4、國(guó)新證券股份有限公司關(guān)于元道通信股份有限公司取消增加募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施主體、調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。